证券代码：601099证券简称：太平洋公告编号：临2009-22太平洋证券股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）第一届董事会第十七次会议决议，现将召开公司2009年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）的有关事宜通知如下：

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：太平洋证券股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2009年7月30日上午9点30分

　　3、会议地点：云南省安宁市温泉心景花园酒店（云南省安宁市温泉旅游度假区-温泉镇升庵南路）

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式

　　二、会议审议事项

　　《关于选举王大庆先生担任公司监事的议案》公司股东泰安市泰山祥盛技术开发有限公司推荐王大庆先生担任公司监事。王大庆先生简历：王大庆先生：现年41岁中国国籍，大学本科学历，经济师。曾任中国银行哈尔滨分行储蓄处、计划处、信用卡处业务管理人员，中国光大银行黑龙江省分行融资部、资产保全部、私人业务部业务管理人员，泰安市泰山祥盛技术开发有限公司副总经理，太平洋证券股份有限公司董事长。

　　三、股权登记日:2009年7月24日

　　四、出席会议对象1、截至2009年7月24日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件；2、公司董事、监事及相关高级管理人员；3、公司聘请的见证律师及相关中介机构。

　　五、会议登记事项1、法人股东凭股东账户卡复印件（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）和法定代表人有效身份证明原件（法定代表人授权的，授权代表持授权委托书及其有效身份证明原件）登记；自然人股东凭股东账户卡原件及本人身份证明原件（委托他人代为出席的，代理人应出具委托书及其有效身份证明原件）。2、股东应于2009年7月28日前将拟出席会议的书面回执（详见附件三）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记。3、股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。六、其他事项1、会议联系方式联系地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层；邮编：650021；电话：0871-8885858转8191；传真：0871-8898100；2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。特此公告。

　　附件一：太平洋证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书（法人股东）

　　附件二：太平洋证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书（自然人股东）

　　附件三：太平洋证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会回执太平洋证券股份有限公司董事会二〇〇九年七月十四日

　　附件一：授权委托书（法人股东）兹委托先生/女士代表我单位出席于2009年7月30日召开的太平洋证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：提案序号会议审议事项同意反对弃权1关于选举王大庆先生担任公司监事的议案注：1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，作出明确投票指示。2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。股东单位名称（盖章）：股东账户号：法定代表人签字：法定代表人身份证明号码：授权代表人身份证明号码：委托日期：年月日

　　附件二：授权委托书（自然人股东）兹委托先生/女士代表我本人出席于2009年7月30日召开的太平洋证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：提案序号会议审议事项同意反对弃权1关于选举王大庆先生担任公司监事的议案注：1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，作出明确投票指示。2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人股东账户号：委托人身份证明号：委托人签名：受托人身份证明号：委托日期：年月日

　　附件三：太平洋证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会回执股东名称/姓名股东账户卡号联系人电话传真发言意向及要点：股东签字（法人股东盖章）年月日注：1、如为自然人股东，"股东姓名"栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，"股东姓名"栏填列法人股东名称。2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、本回执在填妥及签署后于2009年7月28日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于"发言意向及要点"栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

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